公告日期：2024-04-23

杭州屹通新材料股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了6次会议，审议议案19项，具体召开情况如下：

序 届次 审议议案

号

1 第二届监事会第 1、《关于募投项目延期的议案》

九次会议

1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2、《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

3、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

6、《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》

7、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬确定及
第二届监事会第 2023 年度薪酬方案的议案》

2 十次会议 8、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

10、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

11、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

12、《关于收购杭州湖塘配售电有限公司50%股权暨关联交易的议
案》

13、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
的议案》

3 第二届监事会第 1、《关于〈2023 年第一季度报告全文〉的议案》

十一次会议


第二届监事会第 1、《关于<2023 半年度报告>全文及其摘要的议案》

4 十二次会议 2、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

5 第二届监事会第 1、《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》

十三次会议

6 第二届监事会第 1、《关于部分募投项目延期的议案》

十四次会议

二、报告期内监事会履职情况

1、报告期内召开了6次会议，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案发表了书面审核意见，并做出了相关决议。

2、报告期内，监事会成员列席了公司股东大会、董事会，听取公司各项重要提案和决议，了解公司经营业绩情况，监督公司各项重要决策的形成过程，履行了监事会的知情、监督、检查职能。

3、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作。

4、报告期内，监事会对公司2023年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致地检查。

5、报告期内，监事会成员在履行日常监督职能的同时，认真学习法律法规，增强自身的法律意识，并对公司董事、经理等高级管理人员履行职务行为进行有效地监督，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、监事会对2023年度公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司2023年内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：2023年董事会切实履行了各项决议，其决策程序符……
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