公告日期：2024-04-24

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-029
安徽华骐环保科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2024 年 4月12 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议
于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会
议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 3 人
以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事徐向新女士、张力先生、黄治权先生向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》


公司董事会听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告内容真实反映了 2023 年度公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司 2023 年年度报告及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会认为 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的
财务状况和经营成果。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配方案：拟以公司总股本 132,132,956 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.2 元（含税），合计派发现金红利人民币 2,642,659.12 元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不送红股，不以资本公积转增股本。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。

经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。董事会同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地体现公司2023年度的内部控制执行情况，董事会认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cnin……
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