华骐环保:独立董事2023年度述职报告(黄治权)
华骐环保资讯
2024-04-23 19:52:37
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公告日期:2024-04-24


安徽华骐环保科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为安徽华骐环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事,在2023年度的工作中,本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见,积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下:

一、独立董事的基本情况

本人黄治权,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学法律专业,硕士研究生学历。具有深圳证券交易所认可的担任上市公司及拟上市公司独立董事的资格。1982年至1984年任安徽省合肥市庐江县黄屯中学教师;1984年至2012年任安徽省马鞍山市花山区人民法院法官;2013年至今任安徽长城律师事务所专职律师;2021年4月至今任公司独立董事。2023年度,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席董事会及股东大会情况

2023年度,公司共召开了8次董事会和2次股东大会,本人均按时出席了所有董事会、列席了所有股东大会,无委托出席或缺席的情形。本人对董事会会议的全部议案和相关会议文件进行了认真审议,审慎行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的利益。2023年度,本人认为公司各董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2023年度,本人对公司第四届董事会第十四次会议《关于将储能作为公司第二增长曲线的议案》投弃权票,弃权理由:鉴于公司目前实际经营情况,新增储能业务作
为一项经营管理决策应充分论证后执行,全体董事经审慎考虑后决定弃权。董事会感 谢提议人对公司未来发展的积极关注和支持。董事会认为储能技术作为公司的第二增 长曲线将是一个非常引人注目的发展方向。公司会持续关注行业趋势和技术进展,积 极探索储能的相关机会、建设和投资方案等,公司将努力寻找切实可行的增长路径, 未来一旦具备了进军储能业务的条件和技术,公司将适时实施并发布相关公告,以实 现公司的长远利益和股东的持续增值。除此之外,本人对公司董事会的各项议案均投 出同意票,不存在反对和弃权的情形,对公司本年度的各项议案及公司其他事项没有 提出异议。

独立董事 出席董事会 实际出席董事 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次 出席股东大会
姓名 次数 会次数(现场/ 会次数 次数 未亲自参加董 次数

通讯方式) 事会会议

黄治 8 8 0 0 否 2



(二)董事会专门委员会履职情况

2023年度任期内,本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员及 战略委员会委员,严格按照相关规定行使职权,积极有效地履行了独立董事职责。

2023年度,公司共召开1次薪酬与考核委员会会议,本人作为薪酬与考核委员会 召集人,参与了薪酬与考核委员会的日常工作,对公司薪酬制度执行情况进行监督, 对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核,根据公司董事、高级管理人员所负责的工 作范围、重要程度等因素,对相关考核和评价标准提出建议,促进并提高薪酬考核工 作的科学性,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2023年度,公司共召开6次审计委员会会议,本人作为审计委员会委员,积极履 行相应职责,对公司定期报告、内部审计工作报告、财务决算报告、续聘会计师事务 所、利润分配预案、募集资金存放及使用情况专项报告等事项进行审议;对内部审计 计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查;了解2023年审计工作安排及审计工作 进展情况,发挥审计委员会的专业职能和监督作用,对2023年审计工作进行了有效的 监督,维护了审计工作的独立性;对内部控制制度的健全和执行情况进行监督、认真 听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表、积 极与外审机构联系沟通;维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益,切实履行审 计委员会召集人的责任和义务。


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