公告日期：2024-04-24

安徽华骐环保科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人徐向新，中国国籍，无境外永久居留权，西安冶金建筑工程学院给水排水专业，大学本科学历，具有深圳证券交易所认可的担任上市公司及拟上市公司独立董事的资格。历任冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院给排水室副主任、中冶集团马鞍山钢铁设计研究院环保所主任工程师、中冶集团马鞍山钢铁设计研究院环境工程公司副总工程师；2018年3月至2024年3月任公司独立董事。2023年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司共召开了8次董事会和2次股东大会，本人均按时出席了所有董事会、列席了所有股东大会，无委托出席或缺席的情形。本人对董事会会议的全部议案和相关会议文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。2023年度，本人认为公司各董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2023年度，本人对公司第四届董事会第十四次会议《关于将储能作为公司第二增长曲线的议案》投弃权票，弃权理由：鉴于公司目前实际经营情况，新增储能业务作
为一项经营管理决策应充分论证后执行，全体董事经审慎考虑后决定弃权。董事会感 谢提议人对公司未来发展的积极关注和支持。董事会认为储能技术作为公司的第二增 长曲线将是一个非常引人注目的发展方向。公司会持续关注行业趋势和技术进展，积 极探索储能的相关机会、建设和投资方案等，公司将努力寻找切实可行的增长路径， 未来一旦具备了进军储能业务的条件和技术，公司将适时实施并发布相关公告，以实 现公司的长远利益和股东的持续增值。除此之外，本人对公司董事会的各项议案均投 出同意票，不存在反对和弃权的情形，对公司本年度的各项议案及公司其他事项没有 提出异议。

独立董事 出席董事会 实际出席董事 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次 出席股东大会
姓名 次数 会次数（现场/ 会次数 次数 未亲自参加董 次数

通讯方式） 事会会议

徐向 8 8 0 0 否 2

新

（二）董事会专门委员会履职情况

2023年度任期内，本人作为董事会提名委员会召集人及战略委员会委员，严格按 照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2023年度，公司共召开1次提名委员会会议，本人作为提名委员会召集人，根据 公司管理和经营需要，积极与公司管理层进行交流，随时关注公司董事、高级管理人 员的履职、任职资格情况，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，就专业性事 项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。搜寻符合公司发展的优秀人才， 积极推动了公司核心团队的建设。

2023年度，公司共召开3次战略委员会会议，本人作为战略委员会委员，参与了 战略委员会的日常工作，利用自身的专业优势，参与了公司经营目标、发展方针、各 项经营战略的研究活动；与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发 展的科学决策起到了积极作用，积极履行职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况， 于2024年3月修订了《独立董事制度》。报告期内公司独立董事未召开独立董事专门
会议，随着独立董事制度的修订，独立董事将在2024年根据实际情况开展独立董事专门会议相关工作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟……
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