公告日期：2024-11-19

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-061

南通江天化学股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召
开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司章程修订情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国公司法》等相关法律规定结合公司实际情况，公司拟对《南通江天化学股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订，修订内容对照情况如下：

序号 修订前 修订后

第八条 由董事会选举产生的代表
公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，并依法登记。

第八条 董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视
1

人。 为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第五十七条 公司召开股东大会，董 第五十七条公司召开股东大会，
2

事会、监事会以及单独或者合并持有 董事会、监事会以及单独或者合并

公司 3%以上股份的股东，有权向公 持有公司 1%以上股份的股东，有
司提出提案。 权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份 单独或者合计持有公司 1%以上股
的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东大会召开
前提出临时提案并书面提交召集人。 10 日前提出临时提案并书面提交
召集人应当在收到提案后 2 日内发 召集人。召集人应当在收到提案后
出股东大会补充通知，告知临时提案 2 日内发出股东大会补充通知，告
的内容。 知临时提案的内容。

…… ……

第七十一条 股东大会由董事长主 第七十一条 股东大会由董事长
持。董事长不能履行职务或者不履行 主持。董事长不能履行职务或者不
职务的，由半数以上董事共同推举一 履行职务的，由过半数董事共同推
名董事主持。 举一名董事主持。

3 监事会自行召集的股东大会，由监事 监事会自行召集的股东大会，由监
会主席主持。监事会主席不能履行职 事会主席主持。监事会主席不能履
务或不履行职务时，由半数以上监事 行职务或不履行职务时，由过半数
共同推举的一名监事主持。 监事共同推举的一名监事主持。
…… ……

第八十五条 第八十五条

…… ……

董事、监事候选人提名方式和程序： 董事、监事候选人提名方式和程
（一）董事会、单独或者合计持有公 序：

4 司 3%以上股份的股东有权依据法律 （一）董事会、单独或者合计持有
法规和本章程的规定向股东大会提 公司 1%以上股份的股东有权依据
出非独立董事、非职工代表出任的董 法律法规和本章程的规定向股东
事候选人的议案…… 大会提出非独立董事、非职工代表
（二）监事会、单独或者合计持有公 出任的董事候选人的议案……


司 3%以上股份的股东有权依据法律 （二）监事会、单独或者合计持有
法规和本章程的规定向股东大会提 公司 1%以上股……
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