公告日期：2024-04-25

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-021
南凌科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十五次会议决议，公司定于2024年5月16日（星期四）在公司总部会议室召开2023年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、股东大会召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。

5、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月9日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2024年5月9日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书详见附件3），该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16
层南凌科技股份有限公司总部会议室

二、会议审议议案

本次股东大会议案名称及编码表

备注

议案 议案名称

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《2023年年度报告全文及其摘要》 √

2.00 《2023年度财务决算报告》 √

3.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

5.00 《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》 √

6.00 《2023年度董事会工作报告》 √


7.00 《2023年度监事会工作报告》 √

8.00 《关于公司2……
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