公告日期：2024-04-25

南凌科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（张建斌）

2023 年度，本人张建斌因任期即将届满六年辞去南凌科技股份有限公司

（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会召
集人、审计委员会委员及提名委员会委员职务，公司于 2023 年 11 月 13 日召

开 2023 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事，本人辞任之前仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。作为公司的独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会议并推动公司 各项业务发展，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和股东的利益。

现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、出席董事会、专门委员会会议情况

2023 年度，本人任职公司独立董事期间勤勉、尽责地履行独立董事职责，
积极出席公司董事会、专门委员会会议以及列席公司股东大会。出席董事会及列席股东大会会议的具体情况如下：

应参加董事会 出席董事会会议情况 是否连续两次未亲 列席股东大会
次数 实际参加次数 委托出席次数 缺席次数 自参加董事会会议 次数

8 8 0 0 否 8

出席董事会专门委员会会议的具体情况如下：

应参加专 出席专门委员会会议情况 是否连续两次未亲自
专门委员会 门委员会 参加专门委员会议
次数 实际参加次数委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0 否

提名委员会 2 2 0 0 否

薪酬与考核委员会 2 2 0 0 否

二、发表事前认可意见及独立意见情况

2023 年，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对历次董事会会议审议的议案未提出异议，对需要独立董事发表意见的事项均谨慎地发表了事前认可意见及独立意见：

序 发表意见时间 事项 意见
号 类型

1 《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 同意
情况的专项说明及独立意见》

2 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告事项的独立意见》 同意

3 《关于公司 2022 年度利润分配预案事项的独立意见》 同意

4 2023 年 4 月 21 日 《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬事项的 同意
独立意见》

5 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告事 同意
项独立意见》

6 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的独立意 同意
见》

7 2023 年 5 月 30 日 《关于公司变更部分募集资金专户并签署四方监管协议事项 同意
的独立意见》

8 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制 同意
2023……
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