公告日期：2024-08-29

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-075
债券代码：123191 债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2024年8月29日(星期四)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年8月29日通过电子邮件、传真、专人送达、口头等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

审议通过了《关于不向下修正“智尚转债”转股价格的议案》

自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 29 日，公司股票已出现任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%，即 7.95 元/股的情形，已触发“智尚转债”转股价格向下修正条款。

近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利
益，公司董事会决定本次不向下修正“智尚转债”转股价格。且自董事会审议
通过之日后（即自 2024 年 8 月 30 日起），如再次触发“智尚转债”转股价格
向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“智尚转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于不向下修正“智尚转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-076）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2024年8月29日


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