公告日期：2024-03-20

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-036
债券代码：123191 债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 4 月 12 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 09:15-15:00
的任意时间。
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