公告日期：2024-04-26

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-006
江西日月明测控科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2024年4月14日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2024年4月24日16:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席罗芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。

监事会主席罗芳女士作《2023年度监事会工作报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。

公 司 《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2023年年度报告全文及年度报告摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度
报告》（公告编号：2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。公司《2023年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配制度，体现了公司对投资者的回报，本预案具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

监事会认为，公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为，《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》。

经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普……
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