公告日期：2024-04-26

江西日月明测控科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法履行职责，以维护公司和广大股东权益为原则，认真履行法律和股东所赋予的监督职权和职责，及时召开了监事会会议。报告期内，监事会成员出席了股东大会，列席了董事会会议，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。

现将监事会 2023 年度情况报告如下：

一、监事会会议情况

2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，监事会三名成员均亲自出席，经对提交监事
会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。各次会议审议情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案

1. 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
2. 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

3. 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及年度报告摘要
的议案》

4. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
2023年4月 第三届监 5. 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的
1 23 日 事会第八 专项报告>的议案》

次会议 6. 审议通过《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
7. 审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

8. 审议通过《关于向银行申请2023年度授信额度的议案》
9. 审议通过《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》
10. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

第三届监 1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的
2 2023年8月 事会第九 议案》

23 日 次会议 2. 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》

3 2023 年 10 第三届监 1.审议通过《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》

月 25 日 事会第十


次会议

1. 审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监
事的议案》

2023 年 11 第三届监 2. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

4 月 23 日 事会第十 3. 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资
一次会议 金的议案》

4. 审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现
金管理的议案》

2023 年 12 第三届监

5 月 15 日 事会第十 1. 审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
二次会议

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事会的职能，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金存放与使用……
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