公告日期：2024-04-26

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-015
江西日月明测控科技股份有限公司

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，现将2023年年度股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-
9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月24日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 20 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自
出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，公司八楼会议室。
二、会议审议事项

1、提案名称

该列打勾的

提案编码 提案名称 栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于 2023 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

除审议上述议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

2、特别强调事项

上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中……
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