公告日期：2024-04-26

江西日月明测控科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（黎国清）

各位股东及股东代表：

本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

黎国清，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京建筑工程
学院，硕士研究生学历。1984 年-1997 年，历任铁道部科学研究院铁建所研实员、助研员、副研究员、副所长；1997 年-2002 年，历任铁道科学研究院科技处副研究员、研究员、副处长、处长；2002 年-2015 年，历任中国铁道科学研究院基础所（铁路基础设施检测中心）常务副所长、研究员、所长；2015 年 10 月至今，任中国铁道科学研究院集团有限公司基础所研究员；2022 年 6 月至今，任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席了相关会议，其中现
场出席次数 1 次，通讯方式出席次数 4 次，不存在委托出席和缺席董事会会议的情形。对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

2023 年度，公司共计召开 2 次股东大会，分别为 1 次年度股东大会和 1 次
临时股东大会。本人均列席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，出席报告期内提名委员会会议 2 次，严格按照公司《独立董事工作制度》和《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行提名委员会委员的职责。提名委员会对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，确保公司董事、高级管理人员具备履行职责所必须的经验及能力，发挥积极作用。

本人作为公司董事会战略委员会委员，出席报告期内战略委员会会议 1 次，严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。根据公司募集资金投资项目进展情况，对公司募集资金投资项目延期的议案进行了审议，并提交公司董事会审议。

（三）独立董事专门会议工作情况

2023 年度，公司根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定修订了《独立董事工作制度》。结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事特别职权情况

2023 年，本人没有行使独立董事特别职权。

（五）发表事前认可意见和独立意见情况

2023 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，基于独立判断的立场，本人发表独立意见如下：

1、2023 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，本人对公司
《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司会计政策变更的议案》发表了
同意的独立意见，其中就《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》发表了同意的事前认可意见。

2、2023 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，本人对公司
《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况》《关于聘任财务负责人的议案》发表了同意的独立意见。

3、2023 年 11 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，本人对公
司《关于募集资……
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