公告日期:2024-04-26
江西日月明测控科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(朱星文)
各位股东及股东代表:
本人作为江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,勤勉尽责,积极参加公司董事会和股东大会,审慎审议董事会和董事会各专门委员会的各项议案,并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下:
一、独立董事基本情况
朱星文,1962 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。江西财经大学
会计学院教授、博士、硕士研究生导师,江西财经大学当代财经杂志社编辑。2019
年 7 月至今,任泰国西那瓦大学博士研究生导师;2015 年 12 月-2021 年 7 月,
任江西新余国科科技股份有限公司独立董事;2019 年 1 月至今,任江西铜业股份有限公司独立董事;2021 年 7 月至今,任科林环保装备股份有限公司独立董
事;2022 年 1 月至今,任浙江西湖财资金融科技研究院常务理事;2023 年 8 月
至今,任江西国科军工集团股份有限公司独立董事;2022 年 6 月至今,任本公司独立董事。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席董事会及股东大会情况
2023 年度,公司共召开 5 次董事会,本人均亲自出席了相关会议,其中现
场出席次数 5 次,不存在委托出席和缺席董事会会议的情形。对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票,不存在反对、弃权的情况。
2023 年度,公司共计召开 2 次股东大会,分别为 1 次年度股东大会和 1 次
临时股东大会。本人均列席了相关股东大会,并在事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。
(二)出席董事会专门委员会情况
2023 年度,本人作为公司董事会审计委员会主任委员,出席报告期内董事会审计委员会会议 4 次,严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作,并对公司内控情况进行了核查。同时,审计委员会重点对公司定期财务报告、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、会计政策变更、续聘会计师事务所等重要事项进行审议,并提交公司董事会审议。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员,出席报告期内薪酬与考核委员会会议 2 次,严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展工作,认真履行职责。根据公司实际的薪酬制度及绩效体系运行情况,对公司高级管理人员的履职、薪酬、绩效等情况进行了审议与核查。
本人作为公司董事会战略委员会委员,出席报告期内战略委员会会议 1 次,严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展工作,认真履行职责。根据公司募集资金投资项目进展情况,对公司募集资金投资项目延期的议案进行了审议,并提交公司董事会审议。
(三)独立董事专门会议工作情况
2023 年度,公司根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定修订了《独立董事工作制度》。结合公司实际情况,报告期内未召开独立董事专门会议。
(四)行使独立董事特别职权情况
2023 年,本人没有行使独立董事特别职权。
(五)发表事前认可意见和独立意见情况
2023 年度,本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定,基于独立判断的立场,本人发表独立意见如下:
1、2023 年 4 月 23 日,公司召开了第三届董事会第九次会议,本人对公司
《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司会计政策变更的议案》发表了同意的独……
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