公告日期：2024-07-25

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2024-087
债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年8月5日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年7月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-083）。

2024年7月25日，公司董事会收到了公司控股股东、实际控制人、公司董事长王增夺先生以书面形式提交的《关于提请增加2024年第一次临时股东大会临时提案的函》。王增夺先生提请将《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议，该提案已经2024年7月25日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-088）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核实，截至本公告披露日，王增夺先生持有公司股份92,246,000股，占公司总股本1的31.10%。提案人具备提出临时提案的资格，其提案内容未超出相关法律法
1 鉴于公司可转换公司债券目前处于转股期，本公告中公司总股本以截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》的有关规定，故董事会同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。除增加上述提案外，本次股东大会召开时间、地点、方式、股权登记日等其他内容均保持不变。现将召开2024年第一次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、 股东大会的召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年7月18日经
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

4、 会议召开的日期、时间

（1） 现场会议时间：2024年8月5日（星期一）14:30

（2） 网络投票时间：2024年8月5日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2024年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。

5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 股权登记日：2024年7月31日（星期三）

7、 出席对象：

（1） 截至2024年7月31日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）……
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