公告日期：2024-04-23

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-026

杭州山科智能科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-023），公司将于2024年4月26日召开2023年年度股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2023年年度股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十五次会议作出决议，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年4月26日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月26日9:15-15:00。

5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。


（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月22日

7、出席对象：

（1）截至2024年4月22日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（被授权人不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路47号山科智慧园B座10楼会
议室
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累计投票提案

1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 应选人数（6）人
候选人的议案

1.01 选举钱炳炯先生为第四届董事会非独立董事候选人 √

1.02 选举季永聪先生为第四届董事会非独立董事候选人 √


1.03 选举岑腾云先生为第四届董事会非独立董事候选人 √

1.04 选举王雪洲先生为第四届董事会非独立董事候选人 √

1.05 选举胡绍水先生为第四届董事会非独立董事候选人 √

1.06 选举姚水根先生为第四届董事会非独立董事候选人 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 应选人数（3）人
事候选人的议案

2.01 选举鲁爱民女士为第四届董事会独立董事候选人 √

2.02 选举曾佳女士为第四届董事会独立董事候选人 √

2.03 选举丁茂……
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