公告日期：2024-04-27

北京铜牛信息科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及铜牛信息《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况

2023 年度，监事会共召开了七次会议，具体情况汇报如下：

会议类型 会议届次 召开时间 审议事项

监事会 四届十次 2023/1/20 《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》

《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议
监事会 四届十一 2023/3/30 案》

次 《选举王海珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
《选举吕天文先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

监事会 五届一次 2023/4/17 《关于选举公司监事会主席的议案》

《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》

《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
监事会 五届二次 2023/4/24 议案》

《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案
的议案》

《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

《关于 2023 年第一季度报告的议案》


《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会 五届三次 2023/8/30 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

监事会 五届四次 2023/9/14 《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度议案》

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会 五届五次 2023/10/24 《关于 2023 年第三季度报告的议案》

2023 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事……
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