公告日期：2024-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2014 号）核准，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“松原股份”“发行人”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股。公司发行的人民币普通股
股票于 2020 年 9 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。国金证券股份有限公司
（以下简称“国金证券”）担任公司首次公开发行股票的保荐人。

公司于 2022 年 8 月 29 日和 2022 年 9 月 14 日分别召开第二届董事会第二
十六次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据发行工作需要，2022 年 9 月，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）担任向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，中信建投证券作为承接松原股份首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工
作的保荐人，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作的期限
已经届满。中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。


3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况

1、保荐人名称：中信建投证券股份有限公司

2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

3、主要办公地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼

4、法定代表人：王常青

5、本项目保荐代表人：孙泉、马忆南

6、项目联系人：孙泉、马忆南

7、联系电话：021-68801584

8、是否更换保荐人或其他情况：2022 年 9 月，公司保荐人由国金证券股份
有限公司（以下简称“国金证券”）变更为中信建投证券
三、上市公司的基本情况

1、发行人名称：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2、证券代码：300893.SZ

3、注册资本：225,600,000 元人民币

4、注册地址：浙江省宁波市余姚市牟山镇运河沿路 1 号

5、主要办公地址：浙江省宁波市余姚市牟山镇运河沿路 1 号

6、法定代表人：胡铲明

7、实际控制人：胡铲明

8、联系人：叶醒

9、联系电话：0574-62499207

10、本次证券发行类型：首次公开发行股票


11、本次证券发行时间：2020 年 9 月 15 日

12、本次证券上市时间：2020 年 9 月 24 日

13、本次证券上市地点：深圳证券交易所

14、年报披露时间：2023 年度报告于 2024 年 4 月 16 日披露

15、其他：无
四、保荐工作概述

（一）尽职推荐

2020 年国金证券按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对松原股份进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织松原股份及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及公司首次公开发行 A 股股票的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。

（二）持续督导

松原股份聘请国金证券担任其 2020 年 9 月首次公开发行股票并上市的保荐
人，持续督导期限为 2020 年 9 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。公司于 2022 年 8
月 29 日和 2022 年 9 月 14 日分别召开第二届董事会第二十六次会议、2022 年第
四次临时股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据发行工作需要，公司聘请中信建投证券担任向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐人的，应该终止与原保荐人的保荐协议，另行聘请的保荐人应当完……
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