公告日期：2024-10-24

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-71
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届董事会第二十七次会议于2024年10月22日下午3:00以现场结合通讯表决方式
在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 13
日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、审议并通过《2024 年第三季度报告》

董事会认为，公司 2024 年第三季度报告全文的编制程序、内容和格式符合
法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年
第三季度报告》（公告编号：2024-74）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
三、备查文件

1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。

2、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
2024 年 10月 22 日

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