公告日期：2024-10-15

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-64
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届
董事会第二十六次会议于 2024 年 10 月 11 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方
式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2024 年 5 月 17 日披露了公司《2023 年年度权益分派实施公告》，
向全体股东每 10 股派 3.239617 元人民币现金（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。


本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-66）。

公司董事叶文国、赵东辉参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

表决结果：赞成票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 2 票。
2、审议并通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属
条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，同意公司为符合条件的 65 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票1,454,400 股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-67）。

公司董事叶文国、赵东辉参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

表决结果：赞成票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 2 票。
3、审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第三个归属期的获授人
员中 8 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 42,600股限制性股票不得归属并由公司作废。

在 2023 年个人层面绩效考核评价等级评定中不存在激励对象未达成“A/B”
导致个人层面归属比例未达 100%的情形，因此除已离职的激励对象外，无其他限制性股票作废。本次合计作废 42,600 股限制性股票。本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会。

公司董事叶文国、赵东辉参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。


本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2024-68）。

表决结果：赞成票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 2 票。
4、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-69）。

公司董事叶文国对该议案回避表决。

表决结果：赞成票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 1 票。
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