公告日期：2020-11-30

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2020-018

稳健医疗用品股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 11 月 27
日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司战略发展规划以及业务需求的实际情况，现拟增加公司经营范围，同时对《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分内容进行修订，最终修订情况以深圳市市场监督管理局核准版本为准，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商变更登记、备案手续等。具体修订条款如下：

序号 修改前 修改后

第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经营

营范围：生产经营II、III类6864医 范围：生产经营II、III类6864医用卫

用卫生材料、医用生物材料、敷料 生材料、医用生物材料、敷料及制品、

及制品、医用服装、防护用品、纺 医用服装、防护用品、纺织品、无纺布

织品、无纺布制品及成型包装（上 制品及成型包装（上述产品不含国家出

述产品不含国家出口许可证管理商 口许可证管理商品）和相关产品一次性

品）和相关产品一次性消耗品及成 消耗品及成型包装；从事全部I类医疗

型包装；从事全部I类医疗器械，全 器械，全部II类医疗器械（不含体外诊

1. 部II类医疗器械（不含体外诊断试 断试剂），III类医疗器械：医用卫生材

剂），III类医疗器械：医用卫生材 料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医

料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、 用高分子材料及制品（一次性使用输液

医用高分子材料及制品（一次性使 （血）器（针）类除外）、普通诊察器

用输液（血）器（针）类除外）、普 械、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，

通诊察器械、医用冷疗、低温、冷 全棉居家生活用品、全棉服装、全棉服

藏设备及器具，全棉居家生活用品、 饰、全棉水刺无纺布及其制品、棉花、

全棉服装、全棉服饰、全棉水刺无 消毒产品、日用品、化妆品、防护用品、

纺布及其制品、棉花、消毒产品、 保健用品及仪器仪表的批发、进出口、

日用品、化妆品、防护用品及仪器 零售（含网上销售）和其他相关配套业

仪表的批发、进出口、零售（含网 务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配


上销售）和其他相关配套业务（不 额、许可证管理及其他专项规定管理的
涉及国营贸易管理商品，涉及配额、 商品，按国家有关规定办理申请）；智
许可证管理及其他专项规定管理的 能家居、家电产品的研发、生产及销售；
商品，按国家有关规定办理申请）； 新材料的研发；提供上述产品的技术咨
提供上述产品的技术咨询、技术服 询、技术服务和售后服务；灭菌技术服
务和售后服务；灭菌技术服务（需 务（需取得相关资质方可经营的，按有
取得相关资质方可经营的，按有关 关规定办理申请）。企业管理咨询、商
规定办理申请）。企业管理咨询、商 务信息咨询、经济信息咨询；物流供应
务信息咨询、经济信息咨询，仓储 链管理和仓储服务（不含危险化学品、
服务（不含危险化学品、易制毒化 易制毒化学品、成品油等危险品），自
学品、成品油等危险品），自有物业 有物业租赁（凭公司名下合法房产证方
租赁（凭公司名下合法房产证方可 可经营）。以上经营范围不含国家规定
经营）。以上经营范围不含国家规定 实施准入特别管理措施的项目，涉及备
实施准入特别管理措施的项目，涉 案许可资质的需取得相关证件后方可
及备案许可资质的需取得相关证件 经营。

后方可经营。

除上述修订条款外，章程其他条款保持不变，修改后的章程名称为《稳健医疗用品股份有限公司章程（2020 年 11 月）》。

特此公告。

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