公告日期：2024-04-23

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人杨爱东作为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023 年度严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，2023
年任职期间忠实、诚信、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、本人的基本情况

本人杨爱东，1967 年生，硕士学历，心理咨询师二级，中国国
籍，无永久境外居留权。1989 年 8 月至 1992 年 7 月，任贵州省黔南
教育学院教师；1992 年 7 月至 2002 年 7 月，任珠海巨人高科技集团
公司员工；2002 年 8 月至今任上海精诚申衡律师事务所合伙人。2018年 8 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概述

（一）出席董事会及股东大会的情况


2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 3 次股东大会。本着勤
勉尽责的态度，本人亲自出席董事会 5 次和股东大会 3 次。本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用，本人通过参加股东大会等方式与投资者们进行了多次沟通，加强与投资者们的联络，广泛听取投资者的意见和建议。

2023 年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。在董事会的决议中发挥了积极作用，履行了勤勉尽责的义务。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

本人报告期出席会议的具体情况如下：

本年度 本人任职 出席董事会会议情况 召开股东 出席股东
召开董 期间召开 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续 大会次数 大会次数
事会次 董事会次 两次未亲

数 数 自出席会

议

5 5 5 0 0 否 3 3

（二）发表独立意见的情况

2023 年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

发表事前认可意见情况如下：

2023 年 3 月 22 日公司召开第四届董事会第十三次会议，就《关
于续聘 2023 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。


发表独立意见情况如下：

2023 年 3 月 22 日公司召开第四届董事会第十三次会议，就《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2022 年内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于预计公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》及关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和关于 2022 年度公司对外担保情况发表了同意的独立意见或专项说明。

2023 年 8 月 24 日公司召开第四届董事会第十五次会议，就《关
于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》及关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保等情况的专项说明发表了同意的独立意见和专项说明。
（三）董事会专门委员……
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