公告日期：2024-04-23

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编码：2024-011
龙利得智能科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2024 年4月20日13:00以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月10日以电话通知等方式送达公司全体董事。公司应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐龙平先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为公司总经理徐龙平先生严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2023 年度总经理工作报告》，报告内容客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司董事会 2023 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


公司独立董事谢肖琳女士、杨爱东女士、袁帅先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2023 年年度报告》全文及其摘要后，一致认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意该议案。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

《2023 年年度报告摘要》同日披露在《证券时报》《中国证券报》上。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司 2024 年一季度报告议案》

公司董事会在全面审核公司《2024 年一季度报告》后，一致认为：公司《2024 年一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意该议案。


本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的披露的《2024 年一季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议并通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
报告期内，公司实现营业收入 712,787,170.28 元，比上年同期上升 11.20%；归属于母公司所有者的净利润为-7,073,940.68 元，比
上年同期下降 122.57%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为
2,138,226,451.27 元，比本年期初增长 4.28%。董事会认为，《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中“……
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