公告日期：2024-03-18

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-007
浙江万胜智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 3 月18 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢六
楼一号会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。


5. 会议主持人：董事长邬永强先生。

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东总体出席的情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共 8 人，代表有
表决权的公司股份数合计为 144,757,559 股，占公司有表决权股份总数的70.8105%。

其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司
股份数为 144,720,359 股，占公司有表决权股份总数的 70.7923%；通过网络投票表决的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数为 37,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0182%。

2. 中小股东出席的情况：

出席本次会议的中小股东和股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数
为 37,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0182%。

其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 人，代表有表决权的
公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数为 37,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0182%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 144,751,659 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9959%；反对 5,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 31,300 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 84.1398%；反对 5,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.8602%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1. 本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

见证律师：杨钊、吕兴伟律师

2. 结论性意见：

浙江万胜智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件

1. 2024 年第一次临时股东大会决议；

2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江万
胜智能科技股份有限公司 2024 年第一次……
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