公告日期：2024-04-26

宁波迦南智能电气股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事会的职责，积极开展公司治理监督活动，依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会的工作情况

（一）监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对董事会会议的召开和决策程序进行了监督。

（二）监事会积极关注公司经营管理的重大活动，监事列席公司 2023 年总经理办公会议，参加经营工作会议，对公司的经营管理工作行使了监督职责。
（三）监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司经营管理工作的正常开展。

（四）2023 年公司监事会共召开会议 4 次，审议并通过议案共计 15 项，会
议具体情况如下：

1、2023 年 4 月 21 日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过：

（1）《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；

（2）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

（3）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

（4）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

（5）《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

（6）《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

（7）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

（8）《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》；


（9）《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

2、2023 年 8 月 25 日，召开了第三届监事会第四次会议，审议通过：

（1）《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。

3、2023 年 10 月 26 日，召开了第三届监事会第五次会议，审议通过：

（1）《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。

4、2023 年 12 月 7 日，召开了第三届监事会第六次会议，审议通过：

（1）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

（2）《关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

（3）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》；

（4）《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

二、监事会对有关事项的意见

2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况、内部控制、信息披露事务管理制度等事项进行了全面的监督、检查和审核，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

2023 年，公司能够依照国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定，规范运作，依法决策、依法管理、守法经营。公司法人治理结构完善，决策程序及决策事项科学、合法。公司在原有制度的基础上，不断修订和完善了内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。2023 年公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，能勤勉尽责，维护公司利益。监事会未发现公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。公司监事会成员 2023 年度列席了 5 次董事会并出席了 3 次股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。

（二）检查公司财务的情况


2023 年，公司财务制度健全、财务运作规范，财务行为能够严格按照企业会计准则和公司财务管理制度进行。监事会认为公司 2023 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具的审计意见及所涉及事项是客观公正的。

（三）检查募集资金实际投入情况

监事会认为：2023 年度，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，对募集资金投资项目、募集资金现金管理等相关事项进行了监督并及……
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