公告日期：2024-06-26

中信建投证券股份有限公司

关于安徽金春无纺布股份有限公司

募投项目终止及变更部分募集资金用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“金春股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司募投项目终止及变更部分募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1654 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格为 30.54 元，募集资金总额为 91,620 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 84,668.08 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 19 日出具了容诚验字
[2020]230Z0144 号《验资报告》，经其审验，截至 2020 年 8 月 19 日上述募集资
金已全部到位。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）原募集资金投资项目的资金使用情况

根据《安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下表：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入金额 截至 2024 年 5 月 31
日已累计投入金额

1 年产 2 万吨新型卫生用 11,880.00 11,880.00 1,999.96

品热风无纺布项目

2 偿还银行贷款项目 5,000.00 5,000.00 5,000.00

3 补充流动资金项目 2,000.00 2,000.00 2,000.00

4 研发中心建设项目 3,041.90 3,041.90 3,168.10

5 年产 12,000 吨湿法可降 20,120.00 20,120.00 2,309.43

解水刺非织造布项目

合计 42,041.90 42,041.90 14,477.49

注：为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，公司于 2024 年 2 月 7 日召
开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开
2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将原首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目”募集
资金投资额 32,000 万元调减 20,120 万元用于新增项目“年产 12,000 吨湿法可降解水刺非织
造布项目”的建设，调减后“年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目”投资为 11,880 万元。
本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分（即超募资金），根据公司发展战略及实际生产经营需要，公司超募资金使用计划如下表：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入金额 截至2024年5月31
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