公告日期：2024-04-20

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-024
安徽金春无纺布股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议通知于 2024 年 04 月 08 日以通讯方式发出，并于 2024 年 04 月 18 日以现场
方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况

1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2023 年年度报告》及其摘要的编制
和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际经营发展情况， 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司董事会编制的 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。


本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时高质量地为公司出具各项专业报告，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度募集资金存放和使用的实际情况。报告期内：公司……
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