公告日期：2024-05-16

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-044
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

关于调整2022年限制性股票激励计划

授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日
召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 15.04 元/股调整为 14.841 元/股。现将有关事项说明如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项>的议案》。公司第二届监事会第十八次会议审议通过了股权激励等相关议案。公司独立董事发表了独立意见。

（二）2022 年 12 月 2 日至 2022 年 12 月 11 日，公司对首次拟授予激励对
象的姓名和职务在公司内部公示栏进行公示。公示期间，公司监事会及证券部未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

（三）2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会
授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项>的议案》，同意公司实施2022 年限制性股票激励计划，同时授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（四）2022 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二
届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

（五）2023 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事
会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

（六）2024 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》及《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

二、本次调整事由及方法

（一）调整事由

2024 年 4 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2023
年度利润分配预案〉的议案》。根据《2023 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派方案以公司现有总股本 96,002,105 股剔除已回购股份 459,600 股后的
95,542,505 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.000000 元（含税）人民币现
金，实际派发现金分红总额 19,108,501.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每股现金红利为 0.1990425 元/股。上述
权益分派方案已于 2024 年 5 月 7 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的有关规定以及公司 2022
年第三次临时股东大会的授权，董事会决定对本次激励计划的授予价格（含预留）进行调整。


（二）调整方法

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划
公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的……
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