公告日期：2024-04-26

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-026
天津捷强动力装备股份有限公司

关于修订《公司章程》等部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>等部分管理制度的议案》，具体如下：

一、拟修订公司章程情况如下：

条款 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

（一）利润分配的基本原则 （一）利润分配的基本原则

公司应根据自身的盈利情况、以前年度亏 公司应根据自身的盈利情况、以前年度亏
损弥补状况、未来的业务可持续发展规 损弥补状况、未来的业务可持续发展规

划、资金使用需求以及利润分配规划等因 划、资金使用需求以及利润分配规划等因
素，以实现股东持续、稳定、合理的回报 素，以实现股东持续、稳定、合理的回报
为出发点，并经过董事会充分论证，并充 为出发点，并经过董事会充分论证，并充
分考虑独立董事、外部监事（若有）和中 分考虑独立董事、外部监事（若有）和中
小股东意见的前提下，保持利润分配政策 小股东意见的前提下，保持利润分配政策
的连续性和稳定性。 的连续性和稳定性。

第一百六十八条（二）利润分配政策的决策程序和机制 （二）利润分配政策的决策程序和机制

董事会每年应制定利润分配预案，该预案 董事会每年应制定利润分配预方案，该预
应经全体董事过半数表决通过。董事会在 方案应经全体董事过半数表决通过。董事
制定现金分红具体方案时，应当认真研究 会在制定现金分红具体方案时，应当认真
和论证公司现金分红的 43 时机、条件和最 研究和论证公司现金分红的 43 时机、条件
低比例、调整的条件及其决策程序要求等 和最低比例、调整的条件及其决策程序要
事宜。公司原则上应当依据经审计的财务 求等事宜。公司原则上应当依据经审计的
报表进行利润分配，且应当在董事会审议 财务报表进行利润分配，且应当在董事会
定期报告的同时审议利润分配预案。 审议定期报告的同时审议利润分配预方

公司监事会应对利润分配预案进行审议， 案。

并经全体监事过半数表决通过，外部监事


（若有）应对利润分配预案发表明确意 公司监事会应对利润分配预方案进行审

见。 议，并经全体监事过半数表决通过，外部
利润分配预案经董事会和监事会审议通过 监事（若有）应对利润分配预案发表明确
后提交公司股东大会审议。股东大会对现 意见。

金分红具体方案进行审议前，公司应当通 利润分配预案经董事会和监事会审议通过
过多种渠道主动与股东特别是中小股东进 后提交公司股东大会审议，其中，现金分
行沟通和交流，充分听取中小股东的意见 红具体方案由股东大会以普通决议程序审
和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 议通过，涉及股票股利分配的方案由股东
股东大会对利润分配相关方案进行审议 大会以特别决议程序审议通过。股东大会
时，应采取现场投票和网络投票相结合的 对现金分红具体方案进行审议前，公司应
方式，便于中小股东……
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