公告日期：2024-04-22

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-043
债券代码：123184 债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董
事会顺利召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯或书面方式送达各位董事。
公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及其他规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案中的财务报告部分已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司第三届独立董事刘力、王立华、杨晓明向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

2023 年度，公司以总经理为代表的经营层严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《总经理工作细则》等规定，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度的主要工作。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计认为，公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》之“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含
税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
在利润分配方案实施前若公司总股本发生变动，实际分红总额公司将以实施权益分派时股权登记日总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数，按“分配比例不变，调整分配总额”的原则相应调整，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）现金红利，现金分红总额以实际实施的结果为准。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。