公告日期：2024-04-22

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-056
债券代码：123184 债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开
第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订，现将有关情况公告如下：

一、本次《公司章程》的修订情况

《天阳宏业科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四
条第一款第（一）项、第（二）项规定的情 条第一款第（一）项、第（二）项规定的情 形收购本公司股份的，应当经股东大会决 形收购本公司股份的，应当经股东大会决 议；公司因本章程第二十四条第一款第（三） 议；公司因本章程第二十四条第一款第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 购本公司股份的，可以依照本章程的规定或 购本公司股份的，可以依照本章程的规定， 者股东大会的授权，经三分之二以上董事出 经三分之二以上董事出席的董事会会议决
席的董事会会议决议。 议。

第三十六条 董事、高级管理人员执行 第三十六条 董事、高级管理人员执行
公司职务时违反法律、行政法规或者本章程 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程
的规定，给公司造成损失的，股东有权书面 的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以
请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执 上单独或合并持有公司百分之 1 以上股份 行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 的股东有权书面请求监事会向人民法院提 程的规定，给公司造成损失的，股东可以书 起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、
面请求董事会向人民法院提起诉讼。 行政法规或者本章程的规定，给公司造成损
失的，股东可以书面请求董事会向人民法院
提起诉讼。


第三十八条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
…… ……

（四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其 （五）法律、行政法规及本章程规定应
他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 当承担的其他义务。

任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其
公司股东滥用公司法人独立地位和股 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权 任。
人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股
（五）法律、行政法规及本章程规定应 东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权
当承担的其他义务。 人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第四十条 公司的控股股东、实际控制 第四十条 公司的控股股东、实际控制
人不得利用其关联关系损害公司利益。违反 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责
责任。 任。

公司控股股东及实际控制人对公司和 公司控股股东及实际控制人对公司和
公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严 公司其他股东负有诚信义务……
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