公告日期：2024-01-13

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-013

债券代码：123184 债券简称：天阳转债



天阳宏业科技股份有限公司



关于认购北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度

向特定对象发行 A 股股票的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



（1）投资标的名称：北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”证券代码：300846）2022 年度向特定对象发行 A 股股票



（2）投资金额：不超过 1 亿元的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。



（3）本次对外证券投资不构成关联交易，不构成重大资产重组



（4）特别风险提示：首都在线 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案已

获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。受市场价格波动影响，公司本次拟认购首都在线 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。



天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开

第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于认购北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：



一、对外投资概述



首都在线向不超过 35 名（含）符合证监会规定条件的特定投资者发行股票并在创业板上市，最终发行价格将在首都在线本次向特定对象发行 A 股股票申

请获得深交所审核通过并经证监会作出同意注册决定后，由首都在线董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况协商确定，拟募集资金总额不超过 35,321.28 万元（含），募集资金主要投向“京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）”项目及补充流动资金。



公司认购的首都在线新增股份存在法定限售情形。在首都在线本次向特定对象定向发行完成后，公司认购的股份自定向发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。



1、投资目的：公司已于更早期同首都在线开展了业务合作，包括共同投资芜湖算力产业园项目，通过参加认购首都在线本次向特定对象发行 A 股股票有助于进一步巩固及加强双方在业务层面的合作。随着 ChatGPT 的推出，大模型通过使用前所未有的计算能力，将重塑经济和产业的新生态。公司未来将基于大模型，融合公司在金融行业的技术和经验沉淀，以澎湃算力、高效互联，构建智简韧性的基础设施，打造金融大模型智能底座。大模型的迭代与训练均离不开算力，本次首都在线的募集资金部分将投向于算力中心的建设，这同公司的业务发展方向之一契合，为双方业务层面的坚实合作提供了基础。



2、投资金额：不超过人民币 1 亿元。



3、投资方式：以自有资金参与本次发行。



4、投资期限：无固定期限



5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司证券投资管理制度》等相关规定，本次股份认购事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，保荐机构国海证券股份有限公司出具了同意的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议，无需国家有关部门审批或备案。



二、投资标的基本情况



1、公司概况



企业名称：北京首都在线科技股份有限公司



企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）



统一社会信用代码：911101087776681301



法定代表人：曲宁



注册资本：46,682.2836 万元人民币





成立日期：2005 年 7 月 13 日



注册地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼一层 101 室



经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；出租商业用房；机械设备、电子产品租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2、公司最近一年一期的财务数据：



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。