公告日期：2024-01-13

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-008
债券代码：123184 债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

关于公司申请综合授信并接受实际控制人、董事、
高管及子公司担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召
开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信并接受实际控制人、董事、高管及子公司担保暨关联交易的议案》，关联董事欧阳建平先生、宋晓峰先生对该议案回避表决，该议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。现就本次关联交易的具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易概况

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为提高工作效率并及时办理授信业务，董事会授权总经理欧阳建平先生在以下权限内审批公司向银行（或其他金融机构）贷款：

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计不超过 11 亿元的银行（或
其他金融机构）贷款，贷款银行（或其他金融机构）包括但不限于上海浦东发展银行拉萨分行、兴业银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、平安银行、招商银行、华夏银行、北京银行、建设银行、广发银行、北京中关村银行。

具体情况以公司根据与银行（或其他金融机构）签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、董事宋晓峰先生、副总经理李亚宁先生、全资子公司北京银恒通电子
科技有限公司为公司 2024 年度申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保。
2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司
章程》等相关规定，公司实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、董事兼副总经理宋晓峰先生、副总经理李亚宁先生为公司关联自然人，本次接受担保构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》

7.2.17 条的规定：上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交
易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以豁免提交股东大会审议。本次接受实际控制人、董事、高管及子公司担保，公司不提供反担保，故无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、欧阳建平先生为公司现任董事长、总经理。截至目前，欧阳建平先生直接持有公司 21.79%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

2、宋晓峰先生为公司现任董事、副总经理，未直接持有公司股份。

3、李亚宁先生为公司现任副总经理，未直接持有公司股份。

4、公司名称：北京银恒通电子科技有限公司，公司全资子公司

统一社会信用代码：911101057733569499

住所/注册地/主要办公地点：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 9 层 2
单元 121005

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：宋晓峰

注册资本：15,000 万元人民币

主营业务：技术推广服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机技术培训；投资咨询；投资管理；技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；计算机租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京银恒通电子科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

最近一年及一期的主要财务数据（未经审计）如下表所示：

单位：万元

项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

营业收入 6,474.40 9,794.70

净利润 401.70 747.38

资产总额 22,811.63 ……
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