公告日期：2024-07-30

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-075
转债代码：123132 转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 29
日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年
第五次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 8 月 14 日（星期三）下午 14:00
召开 2024 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024 年 8 月 14 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联
网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会 议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 8 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 8 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授 权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖北省武汉市武昌区中华路 1 号 306 会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于董事会提议向下修正“回盛转债”转股价格的议案 √

2、上述议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。股东大会进行表决时，持有公司“回盛转债”的股东应当回避表决。

3、本次股东大会审议上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、审议与披露情况：上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议审议
通过，提案内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披
露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式……
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