公告日期：2024-04-25

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-043
转债代码：123132 转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于
2024 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事
会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能，依法对公司运作情况进行监督，维护了公司整体及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为；董事会编制和审议的《2023 年年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

监事会认为：本决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年年度报告》之“十、财务报告”。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划）》的有关规定，具备合法性、合规性及合理。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查，监事会认为：报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关
规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

监事会认为：2023 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交……
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