公告日期：2024-04-25

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-042
转债代码：123132 转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会
议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席
董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会同意《2023 年度董事会工作报告》。独立董事谢获宝先生、曾振灵先生向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》并在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了轮值总经理杨凯杰先生的 2023 年度总经理工作报
告，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023年度主要工作。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2023 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年年度报告》及其摘要。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业收入 101,975.88 万元，比上年同期下降 0.31%；
实现归属于上市公司股东的净利润 1,678.08 万元，比上年同期下降 68.16%。经审议，董事会认为：本决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年年度报告》之“十 、财务报告”。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益
的前提下，公司拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份数量后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.70 元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为
165,887,230 股（具体以实施权益分派股权登记日总股本为基数分配），扣除回购专用证券账户股份后的总股本 165,133,630 股，预计派发现金红利44,586,080.10 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c……
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