公告日期：2020-07-31

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



关于公司设立以来股本演变情况的说明



及其董事、监事、高级管理人员的确认意见



一、关于公司设立以来股本演变情况的说明

（一）1996 年 7 月，公司前身秦皇岛市康泰微电子有限公司设立，注册资本为50 万元



1、设立过程



康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学、公司、股份公司”）前身为秦皇岛市康泰微电子有限公司（以下简称“康泰微电子”）由费

国超和胡坤各出资 25 万元共同投资设立。1996 年 6 月 14 日，秦皇岛会计师事

务所出具“秦会内验字（96）第 118 号”《验资报告》对设立出资情况进行了审验。康泰微电子设立时的股权结构如下：



序号 股东 出资金额（万元） 出资比例



1 费国超 25.00 50.00%



2 胡坤 25.00 50.00%



合计 50.00 100.00



上述出资的 50 万元，其中现金 26 万元，非货币资金出资 24 万元（上述现

金及非货币资产发票金额合计 53.50 万元，其中 50 万元计入注册资本，3.50 万

元计入资本公积），具体如下：



出资内容 金额（万元）



现金 26.00



486 计算机（10 台） 18.50



脑电放大器 9.00



合计 53.50





1996 年 7 月 9 日，康泰微电子于秦皇岛市工商行政管理局完成了工商登记

程序，领取了注册号为“秦公字第 0508 号”的企业法人营业执照。



2、实物出资的相关情况



康泰微电子设立时的实物出资情况如下表所示：



实物出资内容 发票金额（万元） 发票开具日 出资入账金额（万元）



486 计算机（10 台） 18.50 1996-05-07 18.50



脑电放大器 9.00 1996-06-14 9.00



合计 27.50 27.50



根据当时有效的《公司法》规定，对作为出资的非货币资产须履行评估程序，当时的股东费国超、胡坤在本次设立时缴付的非货币出资，虽已办理产权移交手续，但并未办理资产评估手续，存在一定的法律程序瑕疵。但由于上述用作出资的非货币资产为与公司生产经营密切相关的的必要设备，以购置价格入账，且购买日期与公司设立日期较近。因此，本次实物出资虽然未履行评估程序，存在一定的瑕疵，但不存在出资不实的情形。



为了弥补上述实物出资的法律程序瑕疵，公司于 2013 年 10 月、2015 年 9

月分两次对上述实物出资部分进行了置换，具体过程详见本说明“一、关于公司设立以来股本演变情况的说明”之“（二十一）出资置换情况”。



（二）1999 年 3 月，第一次增资 810 万元，注册资本增加至 860 万元



1、增资过程



1999 年 3 月 5 日，经股东会决议，康泰微电子拟增加注册资本 810 万元，

由费国超、胡坤各出资 405 万元。1999 年 3 月 15 日，秦皇岛会计师事务所出具

“秦会内验字……
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