公告日期：2020-07-31

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（乌鲁木齐高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
二〇二〇年七月


目 录


目 录 ...... 2
声 明 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 13
三、本次证券发行项目组情况...... 14 四、保荐机构是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的
说明...... 15
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 16
六、保荐机构对本次发行的推荐结论...... 17
七、保荐机构对发行人审计截止日后经营状况的核查结论...... 17
八、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 18 九、保荐机构关于发行人是否符合《注册办法》及《上市规则》规定的上市条
件的逐项说明...... 19
十、保荐机构对公司持续督导期间的工作安排...... 23

声 明

深圳证券交易所：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”、“申万宏源承销保荐公司”）接受康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“康泰医学”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况概览

发行人名称： 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

英文名称： CONTEC MEDICALSYSTEMS CO. , LTD.

注册地址： 秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号

注册时间： 1996 年 7 月 9 日

联系人： 郑敏

互联网网址： www.contecmed.com.cn

电子信箱： contec_sec@hotmail.com

联系电话： 0335-8015593

传真： 0335-8015422

Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的生产和销售；医用电缆和医用传感
营业范围： 器的设计、组装及销售；电子产品的设计、组装及销售；医疗器
械软件的开发及技术转让；家用电器的制造及销售；货物及技术


的进出口；知识流程外包（KPO）；房屋租赁；门诊诊疗服务（仅
限分支机构经营）；**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。

本次证券发行类型： 首次公开发行人民币普通股 A 股股票

（二）主营业务

公司属于医疗器械行业，是一家专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技术企业。公司自设立以来始终致力于医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售，产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等多个大类，建立了完善的研发、生产和销售体系。公司产品凭借良好的性能和较高的品牌知名度，已经累计销售至全球 130 多个国家和地区。
（三）核心技术

公司系高新技术企业，高度重视自主知识产权的研发，运用先进的研发模式和规范的研发体制长期保持较高的研发投入，掌握了包括多路稳压数字采集及多级调光血氧技术、血氧心电采集技术、监护仪应用软件技术……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。