公告日期：2024-04-25

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
章程

二〇二四年四月


目 录


第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会 ......25

第一节 董事...... 25

第二节 董事会...... 27

第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会 ......34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 内部审计 ...... 42

第三节 会计师事务所的聘任...... 42

第九章 通知和公告......42

第一节 通知...... 43

第二节 公告...... 43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散、清算......44

第一节 合并、分立、增资、减资及公告...... 44

第二节 解散、清算......45

第十一章 修改章程......46
第十二章 附则 ......47

第一章 总则

第一条 为维护康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由秦皇岛市康泰医学系统有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，在秦皇岛市工商行政管理局注册登记，并取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 91130300601108025E。

第三条 公司于 2020 年 7 月 24 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首
次向社会公众发行人民币普通股 4,100 万股，于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交
易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

英文全称：Contec Medical Systems Co.,Ltd

第五条 公司住所：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街112号，邮政编码：
066004。

第六条 公司注册资本为人民币 40,179.68 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：遵守国家的法律法规，适应市场经济的需求，
发展生产，推进技术进步，改善经营管理，提高劳动生产率，为各股东创造经济效益，为国家经济发展做贡献。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；家用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。