公告日期：2024-04-25

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会严格按照《中华人民共和国公司法》《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营活动、重大决策、财务状况、董事会、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履职情况等方面监督与审查，保障公司持续、健康、稳定发展。现将监事会 2023 年的工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司监事会共召开 6次会议，认真审议相关事项，履行了监事会
的监督职责，各次会议具体情况如下：

召开时间 会议名称 审议通过的议案

2023 年 2 第三届监事会 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节
月 6 日 第十四次会议 余募集资金永久性补充流动资金的议案

1、关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

2、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

4、关于公司 2023 年第一季度报告的议案

5、关于续聘会计师事务所的议案

6、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的
2023 年 4 第三届监事会 议案

月 26 日 第十五次会议 7、关于 2022 年度利润分配预案的议案

8、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案

9、关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

10、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
11、关于拟开展金融衍生品交易业务的议案

12、关于变更可转债募集资金用途的议案


13、关于变更可转债募集资金专项账户并重新签
署募集资金监管协议的议案

14、关于修订监事会议事规则的议案

15、关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东
分红回报规划的议案

16、关于会计政策变更的议案

2023 年 5 第四届监事会 关于选举公司第四届监事会主席的议案

月 19 日 第一次会议

1、关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案

2023 年 8 第四届监事会 2、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的
月 8 日 第二次会议 议案

3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案

4、关于变更募集资金专户的议案

2023 年 8 第四届监事会 1、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案
月 29 日 第三次会议 2、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的议案

2023 年 10 第四届监事会 关于公司 2023 年第三季度报告的议案

月 27 日 第四次会议

二……
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