公告日期：2024-04-25

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-015
债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话和邮件方式向各位董事发出，会议于
2024 年 4 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主
持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及其摘要，符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年度财务状况经由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《财务报表及审计报告》。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。


具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》和《2023 年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织
编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了独立董事 2023 年度述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报
告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事
2023 年度述职报告》及《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司董事兼总经理杨志山先生就其 2023 年度工作情况和公司业绩向董事会
进行了汇报，并对 2024 年度公司的经营计划进行了报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

4.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2023 年的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。


具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署协议。

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