公告日期：2024-04-25

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位董事、各位股东：

本人作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

杨长东，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月出生，
汉族，本科学历，中共党员，耳鼻咽喉头颈外科主任医师。2018 年 11 月至今任河北省秦皇岛市第一医院甲状腺头颈颌面外科主任，耳鼻咽喉头颈外科副主任；2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2023 年度本人任职期间，公司共召开 5 次董事会会议、3 次股东大会，本人
均亲自出席了会议。

本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、工作人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等。在深入了解议案情况的基础上，本人对董事会会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未出现无法发表意见的情况。


（二） 发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发表同意的独立意见。具体情况如下：

1、2023 年 5 月 19 日在公司第四届董事会第一次会议上，本人对公司聘任
高级管理人员事项发表了独立意见。

2、2023 年 8 月 8 日在公司第四届董事会第三次会议上，本人对公司《关于
医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更募集资金专户的议案》进行了审核并发表了独立意见。

3、2023 年 8 月 29 日在公司第四届董事会第四次会议上，本人对公司《关
于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核并发表了独立意见；对关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。

（三）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，本人兼任公司第四届董事会审计委员会的委员，第四届董事会战略委员会的委员，并担任第四届董事会提名委员会和第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：

1、审计委员会

2023 年度，本人参加公司审计委员会共计 2 次会议，对定期报告、财务报
表等事项进行了审议，认真听取了管理层对公司生产经营情况、财务状况的汇报。公司董事会审计委员会依照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，充分发挥了审查与监督作用。

2、提名委员会

2023 年度，公司提名委员会共召开了 2 次会议，审议了提名董事长、提名
高级管理人员，调整第四届董事会专门委员会成员等议案，对以上候选人进行资格审查，为高级管理人员等的聘任提供了专业的建议和意见。


2023 年度，公司战略委员会共召开了 1 次会议，对投资设立子公司事项进
行了审议。公司董事会战略委员会结合公司发展阶段，立足公司的实际情况，对公司经营现状和发展前景、投资计划等事项进行分析、讨论。

（四）对公司进行现场调查的情况

本人在 2023 年度任职期间，利用参加股东大会、董事会及其专门委员会会
议的机会，与公司管理层深入交流，了解公司生产经营情况、财务状况和内部控制执行情……
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