公告日期:2024-04-25
深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告
深圳市杰美特科技股份有限公司
2023 年年度独立董事述职报告--戴伟辉
各位股东及股东代表:
作为深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年在任的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求,在报告期内任职期间忠实勤勉、认真履行了独立董事职责,按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,现将 2023 年度履职情况报告如下:
一、出席会议情况
2023 年度,本人在任职期间出席及列席会议具体情况如下:
出席董事会情况 出席股
独立董 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 东大会
事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 次数
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议
戴伟辉 15 3 12 0 0 否 5
2023 年度任职期间,本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则,对提交董事会的议案均认真进行了审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,与公司经营管理层保持了充分沟通。我们认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大事项均履行了相关审批程序,故对 2023 年度任职期间公司董事会各项议案均投同意票,无反对、弃权、回避的情形。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》的相关规定,本人 2023 年度合计对 16 项公司事项发表了独立意见,具体情况如下:
深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告
发表独立意 发表独立
见时间 会议届次 发表独立意见的事项 意见的类
型
1、关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金
2023/1/7 第三届董事会第二十一次会议 投资理财额度及有效期的独立意见 同意
2、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年年度审计机构的独立意见
1、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见立意见
2、关于 2022 年年度利润分配方案的独立意见
3、关于 2022 年年度内部控制自我评价报告的独立意见
2023/4/26 第三届董事会第二十四次会议 4、关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的独立意见 同意
5、关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况、
公司对外担保情况的独立意见
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