公告日期：2024-04-25

东兴证券股份有限公司

关于深圳市杰美特科技股份有限公司变更部分募投项目实施
主体、资金使用计划及延长实施期限的专项核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“杰美特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰美特变更部分募投项目实施主体、资金使用计划及延长实施期限事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号）许可，公开发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格 41.26 元/股，募集资金总额为 1,320,320,000.00 元，扣除发行费用 130,616,905.66 元后，募集资金净
额为 1,189,703,094.35 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 14 日到达公司募集资金
专用账户，资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020
年 8 月 17 日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第 5-00017 号）。公司在银行开
设了专户存储上述募集资金，并签订了三方监管协议。

募集资金到位后，公司在交通银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行开设募集资金专项账户，并与银行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了三方监管协议，严格进行募集资金管理。

二、本次变更募投项目的原因及情况

根据实际生产经营及管理需要，同时为满足客户需求，优化公司资源配置，拟新增公司全资二级子公司深圳市决色科技有限公司（以下简称“决色”）作为“品
牌建设与营销网络升级项目”的实施主体。

为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据公司“品牌建设
与营销网络升级项目”的进展和资金需求，在不影响该募投项目正常实施的情况
下，公司对该募投项目的募集资金使用计划及预计达到可使用状态日期进行调整：
由 2023 年 12 月 30 日调整至 2025 年 12 月 30 日。

“品牌建设与营销网络升级项目”变更前后对比如下：

项目名称 变更情况 变更前 变更后

品牌建设与 杰美特、深圳市中创 杰美特、深圳市中创

营销网络升级 实施主体 卓越科技有限公司 卓越科技有限公司、

项目 决色

项目到达预定可使用状态日期 2023 年 12 月 30 日 2025 年 12 月 30 日

“品牌建设与营销网络升级项目”新增实施主体的基本情况如下：

公司名称：深圳市决色科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F7RDL63

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 4203

法定代表人：陈能悟

成立时间：2018 年 07 月 13 日

注册资本：500 万人民币

经营范围：一般经营项目是：数码产品、电子产品、移动智能终端产品及配件
产品的设计、研发、销售；国内贸易，货物及技术进出口；电子商务运营、策划、 管理；企业品牌管理，品牌形象设计与策划；计算机软硬件开发与销售、网络平台
技术开发及维护；信息咨询服务。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定
规定需前置审批及禁止项目）。许可经营项目是：数码产品、电子产品、移动智能
终端产品及配件产品的生产。

“品牌建设与营销网络升级项目”资金使用计划调整明细如下：

单位：万元

序号 调整前 ……
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