公告日期：2024-04-25

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-024
深圳市杰美特科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区汇
德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开，本次会议以现场方式召开。会议通知于
2024 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述卫
先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘
要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》（公告编
号：2024-027）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：《2023 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2023 年度的财务状况、经营成果、现金流量。


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务预算符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2024 年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》

经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号－上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，具备合法性、合规性。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2023 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格遵循《公司法》
《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及《公司章程》要求，结合公司实际情况和战略需求，建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效执行。《2023 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6、审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》


经审核，监事会认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年年度募集……
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