公告日期：2024-04-19

圣元环保股份有限公司

《股东大会议事规则》修订对照表

（经公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过，尚需 2023 年年度股东大会审议）

原议事规则内容 修订后的议事规则内容

第三十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其
过去一年的工作向股东大会作出报告。

独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五
日。独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况，并
第三十二条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 应当向公司年度股东大会提交年度述职报告并做汇报，对其履行
去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职 职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容：

报告。 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次
数；

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；
（三）对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十
六条、第二十七条、第二十八条所列事项进行审议和行使《上市


公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权
的情况；

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所
就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；

（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；

（七）履行职责的其他情况。

独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通
知时披露。

注：

1.除上述条款及部分条款序号作相应调整顺延外，其他条款保持不变；

2.修订处用加粗表示。

圣元环保股份有限公司董事会
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