公告日期：2024-04-19

圣元环保股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着维护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，列席公司董事会和股东大会，对公司依法运作、财务管理以及董事和高级管理人员履职等情况进行监督检查，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将监事会 2023 年度主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集和召开
程序、出席会议的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，作出的会议决议合法有效。

会议召开主要情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议议案名称


1.《关于<2022年度监事会工作报告>的议

案》

2.《关于<2022年财务决算报告>的议案》

3.《关于公司2022年度利润分配预案的议

案》

4.《关于公司<2022年度审计报告>的议案》
5.《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6.《关于续聘公司2023年度审计机构的议

案》

第 九 届 监 7.《关于公司<2022年度非经营性资金占用及
事会 2023 2023 年 4 其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
1 年 第 一 次 月 18 日 8.《关于<2022年度内部控制自我评价报告>
会议 的议案》

9.《关于公司<2023年度监事薪酬（津贴）方
案>的议案》

10.《关于2023年度日常关联交易预计的议
案》

11.《关于公司及子公司2023年度拟向银行等
金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度
的议案》

12.《关于使用闲置自有资金进行投资理财额
度及有效期的议案》

第 九 届 监

事会 2023 2023 年 4

2 年 第 二 次 月 25 日 1.关于公司《2023年第一季度报告》的议案
会议

第 九 届 监

事会 2023 年 8 1.关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案
3 2023 月 23 日

年 第 三 次


会议

第 九 届 监

事会 2023 2023 年 10

4 年 第 五 次 月 19 日 1.关于公司《2023年第三季度报告》的议案
会议

（二）列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司召开了 4 次董事会及 1 次股东大会，监事会成员
均列席了会议，并对会议召开程序以及所作决议进行了监督，切实履行了监事会的知情监督、检查职能。

二、监事会对公司有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司……
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