公告日期：2024-04-19

圣元环保股份有限公司
Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd

公司章程

二零二四年四月


目 录


第一章 总则 ......- 4 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 5 -
第三章 股 份 ......- 6 -
第一节 股份发行......- 6 -
第二节 股份增减和回购 ......- 7 -
第三节 股份转让......- 8 -
第四章 股东和股东大会 ......- 10 -
第一节 股 东 ......- 10 -
第二节 股东大会的一般规定 ......- 13 -
第三节 股东大会的召集 ......- 16 -
第四节 股东大会的提案与通知 ......- 18 -
第五节 股东大会的召开 ......- 20 -
第六节 股东大会的表决和决议 ......- 24 -
第五章 董事会......- 31 -
第一节 董 事 ......- 31 -
第二节 董事会......- 36 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 46 -
第七章 监事会......- 50 -
第一节 监 事 ......- 50 -

第二节 监事会......- 51 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 53 -
第一节 财务会计制度 ......- 53 -
第二节 内部审计......- 60 -
第三节 会计师事务所的聘任 ......- 61 -
第九章 通知与公告 ......- 61 -
第一节 通知 ......- 61 -
第二节 公告 ......- 63 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 63 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 63 -
第二节 解散和清算 ......- 64 -
第十一章 修改章程 ......- 67 -
第十二章 附 则......- 67 -

第一章 总则

第一条 为维护圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由发起人发起设立，在福建省工商行政管理局注册登记，已取得《营业执照》，营业执照号为 91350000158176890E。

第三条 公司于 2020 年 7 月 29 日经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股
6800 万股，于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：圣元环保股份有限公司

英文名称：SHENGYUAN Environmental protection CO.,LTD.

第五条 公司住所：福建省厦门市湖里区湖里大道 6 号北方商务
大厦 519；邮编：361000。

第六条 公司注册资本为人民币 27174.1053 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。

第十二条 公司根据中国共产党的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：秉承“诚信至圣、创新为元”的经营理念和“以人为本、开拓创新、至诚地推动我国环境保护事业的发展”的企业文化，坚持以人才、技术为基础，以安全生产为根本，致力于成为国内一流的环保服务提供商，为公司股东获得良好的经济收益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：固体废物治……
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