公告日期：2020-07-30

中国国际金融股份有限公司

关于安克创新科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
二〇二〇年七月


中国国际金融股份有限公司

关于安克创新科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
深圳证券交易所：

安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”、“公司”或“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

中金公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。）

一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

发行人名称： 安克创新科技股份有限公司

英文名称： Anker Innovations Technology Co., Ltd.

注册资本： 人民币 365,427,207 元

法定代表人： 阳萌

成立日期： 2011 年 12 月 6 日

整体变更设立日期： 2016 年 6 月 6 日

公司住所： 长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有
限公司一期七栋 7 楼 701 室

邮政编码： 410205

电话号码： 0731-8870 6602

传真号码： 0731-8870 6602

互联网网址： https://www.anker-in.com

电子信箱： IR@anker.com

信息披露和投资

董事会秘书办公室

者关系负责部门：

负责人： 孙刚

电话号码： 0731-8870 6602

（二）发行人主营业务

公司主要从事自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售，是全球消费电子行业知名品牌商，产品主要包括充电
类、无线音频类、智能创新类三大系列。

公司“Anker”等品牌的消费电子产品销往全球，在境外主要发达国家或地区市场拥有很高的知名度和美誉度，在亚马逊等线上主要平台占据领先的行业市场份额，在沃尔玛、百思买、塔吉特等线下知名渠道拥有较高的市场覆盖。报告期内，公司主营业务收入 97%以上的收入来源于境外销售，公司境外销售主要来自北美、欧洲、日本、中东等经济发达、消费力强、运作规范的市场和地区。

公司紧跟全球消费电子行业前沿技术发展趋势，深入调研市场需求、消费者偏好与售后反馈，依靠技术经验丰富、国际化和高素质研发团队，持续将领先的专利技术应用于设计并研发功能领先、质量优异、设计简约的明星产品。截至2019 年末，公司产品已累计 37 次荣获德国红点设计（Red dot）奖、汉诺威工业（iF）设计奖、日本优良设计奖（Good Design Award）、台湾地区金点设计奖（Golden Pin Design Award）以及 CES（国际消费类电子产品展览会）创新奖等国际性工业、消费电子产品设计大奖。公司的移动电源、充电线材和无线音箱等多款产品常年在亚马逊平台上位列最畅销产品（Best Seller ）和亚马逊之选（Amazon’s Choice）。

报告期内……
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