公告日期：2020-07-30

成都大宏立机器股份有限公司



2018 年年度股东大会决议



一、会议时间：2019 年 4 月 14 日（星期日）上午 9:00



二、会议地点：公司二楼会议室



三、会议召集人：董事会



四、出席会议股东：



股东甘德宏（公司董事、董事长）、张文秀、甘德君、杨中民（公司董事）、甘德昌、成都宏振投资中心（有限合伙）合伙人代表王伟、西藏大宏立实业有限公司股东代表甘德宏、苏州工业园区金帝创业投资中心（有限合伙）合伙人代表曹国良及成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）合伙人代表刘美金。出席会议

的股东代表共 8 名，代表股份 7,176 万股，占公司股份总数的 100%。



会议记录人：高勇



五、会议内容：



参加本次股东大会的股东及股东代表 8 人，所代表的股份数为 7,176 万股，

占公司总股本的 100%。本次股东大会会议前 20 日向各位股东发出了会议通知，本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长甘德宏先生主持。大会以投票表决的方式，审议通过以下议案：



一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。



表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占

出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。



二、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。



表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占

出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。



三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》。



表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占

出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。





四、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》。



表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占

出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。



五、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案的议案》。



表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占

出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。



六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构的议案》。



表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占

出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。



七、审议通过《公司 2018 年度日常经营性关联交易事项及 2019 年度日常关

联交易预计情况的议案》。



表决结果：关联股东甘德宏、张文秀、西藏大宏立实业有限公司回避表决。15,022,739 股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。



八、审议通过《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配报告及 2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》。



表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占

出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。



九、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》。



(一)发行股票种类



表决结果：7,176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占

出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。



(二)发行股票面值





表决结果：7,176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占

出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。



(三)发行股票主体



表决结果：7,176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占

出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。



(四)发行股票数量



表决结果：7,176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占

出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权……
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